上海众幸防护科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数71,744,400股，占公司有表决权股份总数的92.46%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均
提升公司治理水平和运营建言献策。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行监事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体监事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议2019年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
审议2018年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于确认2018年度日常关联交易》议案

审议2018年度日常关联交易。
2.议案表决结果：

  同意股数27,006,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东浙江诸暨中瀚贸易有限公司、宁波幸腾投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容：
审议预计公司2019年度日常关联交易。
2.议案表决结果：

  同意股数27,006,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东浙江诸暨中瀚贸易有限公司、宁波幸腾投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（八）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：
审议<2018年度利润分配预案>。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
  专项审核说明》议案
1.议案内容：
审议公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。
2.议案表决结果：

  同意股数27,006,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东浙江诸暨中瀚贸易有限公司、宁波幸腾投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（十）审议通过《关于公司募集资金存放和使用专项报告》议案
1.议案内容：
审议公司募集资金存放和使用专项报告。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无

1.议案内容：
审议公司资本公积转增股本的议案。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
审议公司章程修正案。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司利润分配及资本公积转增股本相
  关事宜》议案
1.议案内容：
提请授权公司董事会全权办理公司利润分配及资本公积转增股本相关事宜。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
无
（十四）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计
  机构》议案
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十五）审议通过《关于股票转让方式由集合竞价变更为做市转让》议案
1.议案内容：
公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票转让方式由集合竞价变更为做市转让。2.议案表决结果：

  同意股数71,744,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：童子骞、王澍颖
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员资格、会议议案提出及表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海众幸防护科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于上海众幸防护科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书

                                              上海众幸防护科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月21日