昆腾微电子股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司一层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长JINGCAO
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数63,400,948股，占公司有表决权股份总数的78.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。


  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2018年度报告及其摘要（编号：2019-009,2019-010）
2.议案表决结果：

  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，昆腾微电子股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为78,030,031.30元，未分配利润为-41,160,825.38元，资本公积为38,476,571.68元。

    公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：

  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《公司关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审
  计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《公司关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告（编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

  同意股数44,834,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.72%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东JINGCAO、北京昆腾富才投资中心为关联方回避表决。回避表决票数总计18,566,525股。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布
2.议案表决结果：

  同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：张丽欣仲崇露
（三）结论性意见

    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《2018年年度股东大会会议决议》

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                                                          2019年5月21日