证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2019-053号
            金圆环保股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况：

  （1）会议召开时间：2019年05月21日（星期二）

  （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

  （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事李政辉先生

  本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  2．会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份267,716,028股，占上市公司总股份的37.4614％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份267,707,628股，占上市公司总股份的37.4603％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0012％。

  （2）中小股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0012％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0012％。

  3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体情况如下：

    1．审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。
    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的23.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2．审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的23.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3．审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》。


    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.8095％。

  4．审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度财务决算报告》。

    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的23.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5．审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度利润分配预案》。

    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的23.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6．审议通过了《金圆环保股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

    总表决情况：


  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.8095％。

  7．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.8095％。

  8．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》。

    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.8095％。

  9．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。


    总表决情况：

  同意267,714,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

    中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的76.1905％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的23.8095％。

    三、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所叶菲、梁铭明律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

  1．金圆环保股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2．上海东方华银律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
  特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                              2019年05月22日