证券代码：000517    证券简称：荣安地产    公告编号：2019-037

      债券代码：112262    债券简称：15荣安债

          荣安地产股份有限公司

        2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:45；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00-2019年5月21日15:00
的任意时间。

    2、召开地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

    5、主持人：公司董事王丛玮先生。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参与投票的股东（代理人）共10人，代表股份2,474,421,376股，占公司有

                                                １

表决权股份总数的77.7161%。

    2、现场会议出席情况

    现场出席股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份2,474,175,176股，
占公司有表决权股份总数的77.7084%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东（代理人）共4人，代表股份246,200股，占公司有表
决权股份总数的0.0077%。

    4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况

    参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共6人，代表股份3,418,100股，
占公司有表决权股份总数的0.1074%。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议《关于修改公司章程的议案》为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

审  议  案    投票情况    股份数（股）赞成股份（股）反（对股股）份弃权股赞成率
                                                              份（股）（%）

                      全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
1、《2018年度  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
董事会工作报        网络投票

告》                                      246,200        126,700  119,500      051.4622%
                中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

                      全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
2、《2018年度  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
监事会工作报

告》                  网络投票          246,200        126,700  119,500      051.4622%
                中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

                                                ２


审  议  案    投票情况    股份数（股）赞成股份（股）反（对股股）份弃权股赞成率
                                                              份（股）（%）

                      全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
3、《2018年度  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
财务决算报

告》                  网络投票          246,200        126,700  119,500      051.4622%
                中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

                      全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
4、《2018年度  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
利润分配预        网络投票

案》                                      246,200        126,700  119,500      051.4622%
                中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

                      全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
5、《2018年年  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
度报告》及摘

要                    网络投票          246,200        126,700  119,500      051.4622%
                中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

                      全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
6、《关于续聘  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
会计师事务所

的议案》              网络投票          246,200        126,700  119,500      051.4622%
                中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

                      全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
7、《关于修改  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
公司章程的议        网络投票

案》                                      246,200        126,700  119,500      051.4622%
                中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

8、《关于对向        全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
参股公司提供  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%
财务资助进行

授权管理的议        网络投票          246,200        126,700  119,500      051.4622%
案》            中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

9、《关于对购        全体投票    2,474,421,376  2,474,301,876  119,500      099.9952%
买经营性土地  其中：现场投票    2,474,175,176  2,474,175,176        0      0100.0000%

事项进行授权        网络投票          246,200        126,700  119,500      051.4622%
管理的议案》    中小投资者投票        3,418,100      3,298,600  119,500      096.5039%

    表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

    三、律师出具的法律意见

                                                ３


    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

    2、出席律师：陈农、肖�h

    3、结论性意见：经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、荣安地产股份有限公司2018年度股东大会决议

    2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

                                            荣安地产股份有限公司董事会

                                                  二○一九年五月二十一日
                                                ４