证券代码：873225      证券简称：奉贤燃气        主办券商：国泰君安
          上海奉贤燃气股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司第一会议室。
3.会议召开方式：现场方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规
及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数400,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  公司董事会根据公司2018年年度经营状况编制了公司《2018年年度报告及其摘要》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（二） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（三） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

  公司2019年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了2019年实际经营及业务需要，综合2019年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制2019年度财务预算方案。2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（四） 审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

    公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（五） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（六） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（七） 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案
1.议案内容：

    公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无。
（八） 审议通过《关于增补选举董事》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，增补选举公司董事。2.议案表决结果：

  同意股数400,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


  无。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所
（二）律师姓名：姚辰来、张明敏
（三）结论性意见

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《上海奉贤燃气股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海奉贤燃气股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                  上海奉贤燃气股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年5月21日