股票代码：002769            股票简称：普路通              公告编号：2019-036号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  2018年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）14:30

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00中的任意时间。

  3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

  4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

  6、主持人：董事张云女士

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份169,558,199股，占公司总股份的45.4192%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

    1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为5名，代表有表决权的股
份数58,096,494股，占公司股份总数的15.5622%；

    2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数111,461,705股，占公司股份总数的29.8570%。

    3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份数245,029股，占公司股份总数的0.0656%。

    本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议并通过了《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》；

    1.01、选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。

    1.02、选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。

    1.03、选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。

    1.04、选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表
决权股份总数的96.4910%。

    2、审议并通过了《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》；

  2.01、选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。

    2.02、选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。

    3、审议并通过了《关于拟变更公司监事的议案》；

    3.01、选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。

    3.02、选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事

  表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。

  中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。

  4、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
  6、审议并通过了《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》；

  关联股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司回避表决。

  表决结果：同意129,747,661股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
  7、审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
  8、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    9、审议并通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    10、审议并通过了《关于2018年年度审计报告的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    11、审议并通过了《关于2018年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    12、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    13、审议并通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    14、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：李聪微、葛方华

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司二�一八年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                            深圳市普路通供应链管理股份有限公司
                                                                        董事会