沈阳机床股份有限公司

        二�一八年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：现场会议召开时间为：2019年5月20日（星期一）下午14:00。网络投票时间为：2019年5月19日15:00―2019年5月20日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

    2、召开地点：公司主楼V1-02会议室

    3、召开方式：现场投票及网络投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长赵彪

    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    （二）会议出席情况

    沈阳机床股份有限公司二�一八年度股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份232,175,680股，占公司总股本的
的0.1965％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    （一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

    （二）会议审议议案情况

    1、《二�一八年度董事会工作报告》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    2、《二�一八年度监事会工作报告》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    3、《二�一八年度报告及摘要》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    4、《二�一八年度财务决算报告》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    5、《二�一八年度利润分配预案》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    6、《关于授权管理层办理二�一九年度金融机构授信额度的议案》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

九年度审计机构的议案》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    8、《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    9、《关于为子公司担保的议案》

    表决结果：同意231,521,780股，反对653,900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意850,000股，反对653,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。

    10、《关于向盛京银行申请贷款转期业务的议案》

    表决结果：同意231,527,780股，反对647,900股，弃权0股，

    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意856,000股，反对647,900股，弃权0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.92％。

    三、律师出具的法律意见

    此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二�一八年度股东大会的法律意见书》。

    上述议案内容分别详见2019年4月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第8届董事会第27次会议决议公告和公司同日发布的相关公告。

    四、备查文件：

    《法律意见书》

    特此公告。

                                      沈阳机床股份有限公司
                                              董事会

                                      二�一九年五月二十日