证券代码：600090        证券简称：同济堂        公告编号：2019-029
        新疆同济堂健康产业股份有限公司

      第八届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

  公司第八届董事会任期将于2019年6月14日届满，经公司股东提名，现推荐张美华、李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第九届董事会董事候选人，推荐王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第九届董事会独立董事候选人。

  公司对第八届董事会全体董事在任期内的工作表示衷心的感谢！

  表决结果：

  （1）张美华先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  （2）李青女士：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  （3）魏军桥先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  （4）孙玉平先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  （5）林晓冰女士：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。


  （6）王渊先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  （7）王锦霞女士：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  （8）张金鑫先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  （9）廖圣林先生：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  本议案尚需提交股东大会审议

    二、审议通过了《关于修改

 的议案》

  根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年10月26日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》和中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，拟对《公司章程》进行相应修改，具体情况详见公司同日披露的《同济堂关于修改
 
  的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2019年5月21日