600287:江苏舜天第九届董事会第八次会议决议公告
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摘要:证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2019-010 江苏舜天股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2019-010
江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2019年5月13日以书面方式向全体董事及候选董事发出第九届董事会第八次会议通知,要求全体董事和当选董事于2019年5月20日下午股东大会后参加第九届董事会第八次会议。
公司第九届董事会第八次会议于2019年5月20日下午股东大会后在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:
增补桂生春先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一九年五月二十一日
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