证券代码：839439          证券简称：劲普化工          主办券商：首创证券
                    大庆劲普化工股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘忠峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数31,300,000股，占公司有表决权股份总数的86.11%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

      会议审议事项详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的第一届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：

  同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

  同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


  《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于审议2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
  年年度审计机构》议案
1.议案内容：

  提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。
2.议案表决结果：

  同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况


  本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：

  同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《监事会对

 的审核意见》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对
 
  的审核意见予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （九）审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案 1.议案内容： 为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数31,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市上正律师事务所 （二）律师姓名：周文平、蒋一丰 （三）结论性意见 议案通过 四、备查文件目录 一、《大庆劲普化工股份有限公司2018年年度股东大会决议》 二、《法律意见书》 大庆劲普化工股份有限公司 董事会 2019年5月20日