证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2019-063
              武汉精测电子集团股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年5月10日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年5月14日15点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：

    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》；

    同意公司2019年度新增与关联方IT&TCo.,LTD日常经营性关联交易额度预计为全年不超过5,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

    具体内容详见公司于2019年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的公告》。

    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

    同意公司使用募集资金1,260.17万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年5月14日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZE10490号）。

    具体内容详见公司于2019年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。

    （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。

    具体内容详见公司于2019年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。特此公告。

                                    武汉精测电子集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2019年5月14日