顺利办:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告
来源:青海明胶
摘要:证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-025 顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-025
顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年5月10日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年5月14日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议,形成如下决议:
会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划实施以来,公司股价受资本市场因素影响出现较大波动,为进一步发挥员工持股计划的激励作用,确保公司长期、稳定发展,同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2019年11月17日。
关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2019-027)。
三、备查文件
与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年五月十五日
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