证券代码：300327      证券简称：中颖电子      公告编号：2019-039

                  中颖电子股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知》；2019年5月14日，公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：

  本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据公司发展需要，经公司总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱秉�F先生为公司副总经理同时兼任第三事业群总经理；聘任向延章先生为第一事业群总经理；聘任张学锋先生为第二事业群总经理；任期至公司第三届董事会届满。简历详见附件。

    独立董事发表的独立意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  表决结果：  7票同意，  0票反对，  0票弃权。

    特此公告

                                                中颖电子股份有限公司
                                                        董事会

                                                2019年5月14日


证券代码：300327      证券简称：中颖电子      公告编号：2019-039

  附件：

                          高级管理人员简历

    朱秉�F先生：1972年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，学士学位。1995年进入本公司，现为公司董事、副总经理同时兼任第三事业群总经理。曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。

  截至公告日，朱秉�F先生持有公司股份242,766股，其中限制性股票限售股110,912股,高管锁定股71,162股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。

  向延章先生：1974年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学士学位。1997年进入本公司，现为公司第一事业群总经理。曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。

  截至公告日，向延章先生持有公司股份29,270股，其中限制性股票限售股29,270股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。

  张学锋先生：1972年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务。

  截至公告日，张学锋先生持有公司股份25,612股，其中限制性股票限售股25,612股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。