证券代码：002002      证券简称：鸿达兴业      公告编号：临2019-078
                  鸿达兴业股份有限公司

                2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，并于2019年5月9日刊登了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：

    （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2019年5月13日（星期一）下午2:00。

  2、网络投票时间为：2019年5月12日至2019年5月13日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。

  （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （三）现场会议召开地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区，内蒙古乌海化工有限公司会议室

  （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周奕丰

  （六）会议出席情况：

  1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计10人，代表有表决权股份1,195,185,075股，占公司有表决权股份总数的46.3906%。

  其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人4人，代表有表决权股份

  通过网络投票的股东6人，代表股份35,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

  2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）7人，代表有表决权股份4,713,988股，占公司有表决权股份总数的0.1830%。

  其中：出席现场会议并投票的中小投资者1人，代表有表决权股份4,678,288股，占公司有表决权股份总数的0.1816%。

  通过网络投票的中小投资者6人，代表有表决权股份35,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

    （注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）

  3、公司9名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    （七）其他

  1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。

  2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了2018年度工作述职。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

  一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；

  二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  三、审议通过《公司2018年度财务报告》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  四、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。


  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  六、审议通过《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  七、审议通过《关于支付2018年度审计费用的议案》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

年度日常关联交易的议案》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司回避表决。

  总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  十一、审议通过《广东塑料交易所股份有限公司业绩承诺期满减值测试报告》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。

  总表决结果：

  同意171,950,083股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

反对0股；弃权0股。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  十二、审议通过《广东塑料交易所股份有限公司2018年度承诺业绩实现情况及其原股东对公司进行业绩补偿的议案》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。

  总表决结果：

  同意171,950,083股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  十三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（一）。

  总表决结果：

  同意1,195,179,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9996％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0004％；弃权0股。
  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,708,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8918％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1082％；弃权0股。
  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  十四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。


  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  十五、审议通过《关于修订

 的议案》（一）。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  十六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（二）。

  总表决结果：

  同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  其中，中小股东总表决结果：

  同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

  本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

  十七、审议通过《关于修订
 
  的议案》。 总表决结果： 同意1,195,179,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9996％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0004％；弃权0股。 其中，中小股东总表决结果： 同意4,708,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8918％；反 十八、审议通过《关于修订
  
   的议案》。 总表决结果： 同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东总表决结果： 同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。 十九、审议通过《关于修订
   
    的议案》（二）。 总表决结果： 同意1,195,185,075股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东总表决结果： 同意4,713,988股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。 二十、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（三）。 总表决结果： 同意1,195,179,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9996％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0004％；弃权0股。 其中，中小股东总表决结果： 同意4,708,888股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8918％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1082％；弃权0股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。 三、法律意见书结论性意见 论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 四、备查文件 1、鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 鸿达兴业股份有限公司 二○一八年五月十四日