公告编号：2019-017

证券代码：837595        证券简称：坦程物联        主办券商：华林证券
                无锡坦程物联网股份有限公司

                      对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

    公司拟与周军、江阴伴行汽车销售服务有限公司共同出资设立无锡坦程新能源服务有限公司，注册地为江苏无锡，注册资本200万元。其中，公司出资98万元，占总出资额的49%，为公司参股子公司。具体内容以工商管理部门核准登记结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

    本次交易不构成重大资产重组

    公司2018年度经审计的资产总额为24,951,183.10元，2018年度经审计的净资产为11,660,204.73元，公司对外投资总额预计为980,000.00元，不超过重大资产重组标准。因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

    2019年5月10日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议并表
决通过了《关于对外投资的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资议案无需提交至股东大会审议。


                                                                        公告编号：2019-017

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

    参股子公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

    拟设立的参股子公司涉及新能源服务领域。公司具有卡车物联网传统业务及增值业务的良好基础，结合目前国家大力支持新能源汽车的发展，开拓新能源服务领域，以拓展公司的发展空间。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1.法人及其他经济组织

    名称：江阴伴行汽车销售服务有限公司

    住所：江阴市芙蓉大道东段436号

    注册地址：江阴市芙蓉大道东段436号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：高新

    实际控制人：高新

    主营业务：汽车、汽车零配件的销售；二手车的回购、销售、过户服务；汽车信息咨询服务；代办车辆上牌、办证、年审、过户服务；汽车修理与维护；机动车辆保险代理；意外伤害保险代理；汽车租赁（不含驾驶员）；充电桩的安装与维修；电力工程、电气工程的施工。

    注册资本：200万元

  2.自然人

    姓名：周军

    住所：南京市江宁区秣陵街道市政天元城碧水座7幢
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式


                                                                        公告编号：2019-017

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

    本次对外投资公司拟用自有资金认缴出资。
2、投资标的基本情况
名称：无锡坦程新能源服务有限公司
注册地：无锡市新吴区震泽路18号国家软件园金牛座C栋606室
经营范围：新能源科技、物联网领域、工业自动化领域、充电站领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；充电桩充电服务；充电桩的销售与安装；自有充电桩设备租赁；新能源汽车充电设备及电池的销售与安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

  投资人名称    出资额或投资金额    出资方式    认缴/实缴  出资比例或持股比例

无锡坦程物联网          98万元  货币        认缴                      49%
股份有限公司

无锡坦程新能            96万元  货币        认缴                      48%
源服务有限公
司

周军                      6万元  货币        认缴                      3%

四、对外投资协议的主要内容

    公司拟与周军、江阴伴行汽车销售服务有限公司共同出资设立无锡坦程新能源服务有限公司，注册地为江苏无锡，注册资本200万元。其中，公司出资98万元，占总出资额的49%，为公司参股子公司。其中股东周军将其3%股份对应的投票权不可撤销的全权委托给公司，委托期限为自公司成立之日起三年，公司实际持有该子公司52%的投票权，可以控制该子公司。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的


                                                                        公告编号：2019-017

    本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用自有资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险

    本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。
六、备查文件目录
无锡坦程物联网股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

                                          无锡坦程物联网股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月13日