金恒博远:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-008 证券代码:871420 证券简称:金恒博远 主办券商:中信建投 北京金恒博远科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-008
证券代码:871420 证券简称:金恒博远 主办券商:中信建投
北京金恒博远科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议定
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐肖伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数9,850,000股,占公司有表决权股份总数的98.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报公司董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-008
同意股数9,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报公司监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数9,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果:
同意股数9,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-008
根据法律法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数9,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数9,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配的》议案
1.议案内容:
根据公司的具体情况,暂不进行2018年度权益分配相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数9,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
公告编号:2019-008
(一)律师事务所名称:北京高勤律师事务所
(二)律师姓名:肖志刚、王立新
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序和表决结果事宜,符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《北京金恒博远科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
《北京高勤律师事务所关于北京金恒博远科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
北京金恒博远科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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