扬州曙光电缆股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑连元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数248,539,929股，占公司有表决权股份总数的81.897%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  审议公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  审议公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

  审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

  审议公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司2018年度利润分配预案公告》（公告编号2019-014）。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-015）和《公司2018年度报告》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于

 的议案》
1.议案内容：

  审议公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

  审议公司2018年度独立董事述职报告
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计2019年度关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度关联交易的公告》（ 公告编号2019-017）。
2.议案表决结果：

  同意股数153,098,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及回避表决情况，郑连元先生因关联交易回避表决。股东郑连元的一致行动人股东何连洲、郑连洲根据一致行动协议回避表决。
（十）审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（公告编号2019-018）。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于抵押和质押的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于抵押和质押的公告》（公告编号2019-019）。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  审议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

  同意股数248,539,929股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏日出律师事务所

（三）结论性意见

  公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《扬州曙光电缆股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《江苏日出律师事务所关于扬州曙光电缆股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

                                                  扬州曙光电缆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月13日