证券代码：000501  证券简称：鄂武商A    公告编号：2019-013
      武汉武商集团股份有限公司

      2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会涉及变更2017年度股东大会已通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长陈军

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


  （二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数                                        124

其中：出席现场会议的股东及授权代表人数                                  34

    通过网络投票出席会议的股东人数                                    90

    出席会议的中小投资者人数                                          110

2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）          419,951,989

其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总          392,822,739
数（股）

    通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数            27,129,250
（股）

    出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）            32,244,211

3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司            54.6107%
有表决权股份总数的比例（%）

其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公            51.0828%
司有表决权股份总数的比例（%）

  通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占              3.5279%
公司有表决权股份总数的比例（%）

  出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有              4.1930%
表决权股份总数的比例（%）

  备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、施汉锋律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

    2、表决情况：

议案                                                                                投票结果

序号              议案名称              股东类型            同意                      反对                  弃权          审议结果
                                                          票数          比例        票数        比例      票数      比例

1  武商集团二Ｏ一八年度董事会工作报告  A股股东    419,871,469      99.9808%        24,420  0.0058%    56,100    0.0134%    通过

2  武商集团二Ｏ一八年度监事会工作报告  A股股东    419,871,469      99.9808%        24,420  0.0058%    56,100    0.0134%    通过

3  武商集团二Ｏ一八年度报告全文及摘要  A股股东    419,871,469      99.9808%        24,420  0.0058%    56,100    0.0134%    通过

4  武商集团二Ｏ一八年度财务决算报告    A股股东    419,871,469      99.9808%        24,420  0.0058%    56,100    0.0134%    通过

5  武商集团二Ｏ一八年度利润分配预案    A股股东    419,865,569      99.9794%        30,320  0.0072%    56,100    0.0134%    通过
                                          中小股东      32,157,791      99.7320%        30,320  0.0940%    56,100    0.1740%

6  关于续聘中审众环会计师事务所（特殊  A股股东    419,740,069      99.9495%        155,820  0.0371%    56,100    0.0134%    通过
      普通合伙）的议案

7  关于银行授信和贷款的议案            A股股东    418,641,982      99.6880%    1,253,907    0.2986%    56,100    0.0134%    通过

8  关于拟注册发行中期票据的议案        A股股东    419,866,489      99.9796%        29,400  0.0070%    56,100    0.0134%    通过

      关于本次公开发行可转换公司债券相关  A股股东    419,862,269      99.9786%        33,620  0.0080%    56,100    0.0134%

9  决议及股东大会授权董事会办理有效期                                                                                          通过
      延期的议案                          中小股东      32,154,491      99.7217%        33,620  0.1043%    56,100    0.1740%

10  关于增补董事的议案                  A股股东    419,871,469      99.9808%        24,420  0.0058%    56,100    0.0134%    通过
                                          中小股东      32,163,691      99.7503%        24,420  0.0757%    56,100    0.1740%

11  关于增补监事的议案                  A股股东    419,814,269      99.9672%        81,620  0.0194%    56,100    0.0134%    通过
                                          中小股东      32,106,491      99.5729%        81,620  0.2531%    56,100    0.1740%

  注：议案9需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


  3、独立董事在股东大会上进行了述职。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

  2、律师姓名：鲁黎、施汉锋

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会决议。
  2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                              武汉武商集团股份有限公司
                                    董  事  会

                                  2019年5月10日