600843:上工申贝第八届监事会第十二次会议决议公告
来源:上工申贝
摘要:证券代码:600843900924 证券简称:上工申贝 上工B股 公告编号:2019-029 上工申贝(集团)股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
证券代码:600843900924 证券简称:上工申贝 上工B股 公告编号:2019-029
上工申贝(集团)股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2019年5月5日发出,于2019年5月10日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事3名,实际发表意见的监事3名。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。三名监事审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于转让德国Stoll公司26%股权的议案》
公司监事会对《关于转让德国Stoll公司26%股权的议案》进行了审议,认为本次转让德国Stoll公司26%股权交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;相关程序符合法律、法规和规范性文件的规定,不会损害全体股东尤其是中小投资者的利益。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案》
公司监事会对《关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案》进行了审议,认为本次担保对象为公司全资及控股子公司,公司拟为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元(人民币或等额外币)的连带责任担保,公司能控制其经营和财务,本次担保对象具有足够偿还债务的能力,风险处于公司可控的范围之内。相关程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
三、审议通过了《关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案》
公司监事会对《关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案》进行了审议,认为本次担保对象上海上工申贝融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)现为公司全资子公司,公司为其银行贷款提供总额不超过3亿元(人民币或等额外币)的连带责任担保;融资租赁公司完成增资后,将成为公司参股公司暨公司关联人,融资租赁公司各股东方按股权比例提供融资担保;公司参与融资租赁公司经营管理,其董事
会由5名董事组成,公司及杜克普爱华股份公司各委派1名董事,重大事项需融资租赁公司三分之二以上董事同意后方可审议通过。本次担保对象具有足够偿还债务的能力,风险处于公司可控的范围之内。相关程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
同时以上决议二、三议案同意提交股东大会审议。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司监事会
二�一九年五月十一日
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