证券代码：600843900924  证券简称：上工申贝  上工B股  公告编号：2019-028
          上工申贝（集团）股份有限公司

        第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年5月5日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2019年5月10日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、关于转让德国Stoll公司26%股权的议案

  同意公司全资子公司杜克普爱华股份公司将其持有的德国H.StollCo.AG&KG（以下简称“Stoll公司”）26%股权转让给Stoll公司其他有限合伙人，交易金额约为3,475万欧元（折合人民币26,410万元，以欧元对人民币汇率1:7.6计算）。本次交易完成后，杜克普爱华股份公司将不再持有Stoll公司任何股权。详见公司同日披露的2019-030号公告。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案

  同意公司根据控股子公司2019年度生产经营及投资计划的资金需求，为控股子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元（人民币或等额外币）的连带责任担保，并提交公司2018年年度股东大会审议。详见公司同日披露的2019-031号公告。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案

  同意公司根据上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）2019年度生产经营及投资计划的资金需求，公司为其银行贷款提供总额不超过3亿元（人民币或等额外币）的连带责任担保，并提交公司2018年年度股东大会审议。融资租赁公司完成增资后，为公司参股公司暨公司关联人，融资租赁公司各股东方将按股权比例提供融资担保。详见公司同日披露的2019-032号公告。


  公司独立董事对本议案进行了事前审查，并发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事张敏、朱旭东回避表决。
  特此公告。

                                        上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                      二�一九年五月十一日