山东同大海岛新材料股份有限公司

                2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东；
  2、本次会议无否决或修改议案的情况；

  3、本次会议没有新提案提交表决；

  4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

  一、会议召开和出席情况

  山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会的通知于2019年4月17日公告，本次会议于2019年5月10日（星期五）下午14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份51,632,044股，占上市公司总股份的58.1442％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,600,044股，占上市公司总股份的58.1082％。通过网络投票的股东1人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0360％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东1人，代表股份32,000股，占上市公司总股份
份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0360％。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
议案1.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。
议案2.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0620％。
中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

  该议案获表决通过。
议案3.00《2018年度财务决算报告》


  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。
议案4.00《2018年度报告及其摘要》
总表决情况：

  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。
议案5.00《关于续聘2019年审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
总表决情况：

  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。

总表决情况：

  同意51,600,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380％；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。
议案7.00《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：

  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。
议案8.00《关于公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案9.00《关于开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：

  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。
议案10.00《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：

  同意51,632,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意32,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获表决通过。

  上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  律师姓名：房立棠周善良

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。

                                  山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                2019年5月10日