证券代码：831445      证券简称：龙泰家居        主办券商：天风证券
          福建龙泰竹家居股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

  1.会议召开时间：2019年5月10日

  2.会议召开地点：公司大会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：董事长连健昌

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数40,345,476股，占公司有表决权股份总数的51.13%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  1.议案内容：

  详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-022）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  1.议案内容：

  公司董事会对2018年工作进行总结，并形成《公司董事会2018年度工作报告》。

  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》


  1.议案内容：

  公司监事会对2018年工作进行总结，并形成《公司监事会2018年度工作报告》。

  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  1.议案内容：

  根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了2018年财务决算报告。

  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

  1.议案内容：

  根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制2019年财务预算报告。


  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》

  1.议案内容：

  详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-026）。

  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事
  宜的议案》

  1.议案内容：

  详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。


  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

  2.议案表决结果：

  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情
  况的专项报告的议案》

  1.议案内容：

  详见2019年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。

  2.议案表决结果：


  同意股数40,345,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张东晓、吴双
（三）结论性意见

  福建龙泰竹家居股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《福建龙泰竹家居股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于福建龙泰竹家居股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

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                                                    董事会
                                          2019年5月10日