上海东岩机械股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月7日
2.会议召开地点：上海市青浦区天一路465号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数47,063,420股，占公司有表决权股份总数的86.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。


  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台
号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数6,589,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东徐兴苗、徐国平、俞超明、周玲、秦丹红、上海祈方投资咨询有限公司合计持有公司有表决权的股份40,473,860股的6名股东回避表决。
（八）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。

1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-010。
2.议案表决结果：

  同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王越、张广鹏律师
（三）结论性意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)法律意见书。

                                                  上海东岩机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月9日