证券代码：002089          证券简称：*ST新海      公告编号：2019-049
            新海宜科技集团股份有限公司

        关于2018年度股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（2019-038）），经公司事后核查，该公告附件二授权委托书表格中的部分议案名称及议案13.01、13.02的议案顺序与正文提案编码表格中不一致。为保证股东大会网络投票顺利进行，特此更正附件二授权委托书如下：

    更正前：

                                                      备注        表决意见

提案编                                            该列打勾的

                        提案名称                  栏目可以投同意反对弃权
  码

                                                        票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                非累积投票议案

1.00          《2018年度董事会工作报告》            √

2.00          《2018年度监事会工作报告》            √

3.00          《2018年年度报告及摘要》              √

4.00          《2018年度财务决算报告》              √

5.00          《2018年度利润分配预案》              √

6.00    《关于2019年度公司申请授信额度的议案》      √

        《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的

7.00                                                  √

                          议案》

        《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的

8.00                                                  √

                          议案》


9.00          《关于会计政策变更的议案》              √

10.00          《关于公司董事薪酬的议案》              √

                    累积投票议案                                    同意票数

11.00      《关于选举公司非独立董事的议案》            应选人数6人

11.01          选举张亦斌先生为公司董事              √                  票

11.02          选举付玉春先生为公司董事              √                  票

11.03          选举马崇基先生为公司董事              √                  票

11.04          选举叶建彪先生为公司董事              √                  票

11.05            选举徐磊先生为公司董事                √                  票

11.06          选举刘海军先生为公司董事              √                  票

12.00        《关于选举公司独立董事的议案》              应选人数3人

12.01        选举蒋百顺先生为公司独立董事            √                  票

12.02        选举李荣林先生为公司独立董事            √                  票

12.03        选举朱兆斌先生为公司独立董事            √                  票

13.00    《关于选举公司非职工代表监事的议案》          应选人数2人

13.01      选举刘智勇先生为公司非职工代表监事          √                  票

13.02      选举陈卫明先生为公司非职工代表监事          √                  票

  更正后：

                                                        备注    表决意见

                                                        该列

提案                                                    打勾

                          提案名称                      的栏  同意反对弃权
编码                                                    目可

                                                        以投

                                                        票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                              非累积投票议案

1.00            《2018年度董事会工作报告》              √

2.00            《2018年度监事会工作报告》              √

3.00              《2018年年度报告及摘要》              √

4.00              《2018年度财务决算报告》              √


5.00              《2018年度利润分配预案》              √

6.00      《关于2019年度公司申请授信额度的议案》        √

7.00  《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》    √

8.00  《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》    √

9.00            《关于会计政策变更的议案》              √

10.00            《关于公司董事薪酬的议案》              √

                        累积投票议案                                  同意票数

11.00    《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》        应选人数6人

11.01    选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.02    选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.03    选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.04    选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.05      选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.06    选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

12.00    《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》        应选人数3人

12.01      选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事      √                票

12.02      选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事      √                票

12.03      选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事      √                票

13.00  《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》      应选人数2人

13.01  选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事    √                票

13.02  选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事    √                票

  除上述内容外，《关于召开2018年度股东大会的通知》公告中的其他内容不变。更正后的授权委托书全文详见附件。

  特此公告。

                                    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                    2019年5月10日
附件二：

                        授权委托书

  兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2019年5月20日召开的新海宜科技集团股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                          备注    表决意见

                                                          该列

提案                                                    打勾

                          提案名称                      的栏  同意反对弃权
编码                                                    目可

                                                          以投

                                                          票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                非累积投票议案

1.00            《2018年度董事会工作报告》              √

2.00            《2018年度监事会工作报告》              √

3.00              《2018年年度报告及摘要》              √

4.00              《2018年度财务决算报告》              √

5.00              《2018年度利润分配预案》              √

6.00      《关于2019年度公司申请授信额度的议案》        √

7.00  《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》    √

8.00  《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》    √

9.00            《关于会计政策变更的议案》              √

10.00            《关于公司董事薪酬的议案》              √

                        累积投票议案                                  同意票数

11.00    《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》        应选人数6人

11.01    选举张亦斌先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.02    选举付玉春先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.03    选举马崇基先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.04    选举叶建彪先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.05      选举徐磊先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

11.06    选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事      √                票

12.00    《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》        应选人数3人

12.01      选举蒋百顺先生为公司第七届董事会独立董事      √                票

12.02      选举李荣林先生为公司第七届董事会独立董事      √                票

12.03      选举朱兆斌先生为公司第七届董事会独立董事      √                票

13.00  《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》      应选人数2人

13.01  选举陈卫明先生为公司第七届监事会非职工代表监事    √                票

13.02  选举刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事    √                票

备注：

  1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

  2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

  3、股东填列的股份数不得超过截止2019年5月13日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

  4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人证券账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期：

  注：授权委托书复印有效。