中水集团远洋股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开情况

    1.会议召开时间

  现场会议召开时间：2019年5月9日14:00。

  网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。
  3.会议召开方式；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人：公司董事会

                                                1


  5.会议主持人：公司董事长宗文峰先生

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

    （二）会议出席情况

    1.出席的总体情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12名，代表股份203,262,636股，占公司有表决权股份总数的63.6279%。

    2.现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份189,392,044股，占公司有表决权股份总数的59.2859%。

    3.网络投票情况

    参加网络投票的股东及股东授权代表共8名，代表股份13,870,592股，占公司有表决权股份总数的4.3420%。

    4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    （1）公司在任董事8人，出席3人；

    （2）公司在任监事3人，出席3人；

    （3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

    （4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况

                                                2


    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （一）非累积投票议案

    1.议案名称：《2018年度董事会报告》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东            同意                  反对                弃权

  类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A股  203,212,436  99.9753%    50,200  0.0247%      0    0.0000%

    2.议案名称：《2018年度监事会工作报告》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东            同意                  反对                弃权

  类型      票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数    比例（%）

  A股  203,212,436  99.9753%    50,200  0.0247%      0    0.0000%

    3.议案名称：《2018年度报告和2018年度报告摘要》

      审议结果：通过

      表决情况：

  股东            同意                  反对                弃权

                                                3


A股  203,212,436  99.9753%    50,200  0.0247%      0    0.0000%

4.议案名称：《2018年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型      票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数    比例（%）

A股  203,212,436  99.9753%    50,200  0.0247%      0    0.0000%

5.议案名称：《2018年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型      票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数    比例（%）

A股  203,212,436  99.9753%    50,200  0.0247%      0    0.0000%

6.议案名称：《关于2019年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型      票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数    比例（%）

A股  14,162,690  99.6188%    54,200  0.3812%      0    0.0000%

7.议案名称：《关于向控股股东借款的议案》

  审议结果：通过

                                              4


      表决情况：

  股东            同意                  反对                弃权

  类型      票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数    比例（%）

  A股  14,162,690  99.6188%    54,200  0.3812%      0    0.0000%

    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案              同意              反对            弃权

序号    名称        票数    比例（%）  票数  比例（%）票数比例（%）

      《2018年度

  1  利润分配预  14,166,690  99.6469%  50,200  0.3531%    0  0.0000%
      案》

      《关于2019

  2  年度日常关  14,162,690  99.6188%  54,200  0.3812%    0  0.0000%
      联交易的议

      案》

      《关于向控

  3  股股东借款  14,162,690  99.6188%  54,200  0.3812%    0  0.0000%
      的议案》

    （三）关于议案表决的有关情况说明

    以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

    议案6、议案7为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

    2.律师姓名：张磊、张大龙

    3.结论性意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员和召集
                                                5

人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.中水集团远洋股份有限公司2018年度股东大会会议决议；

    2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                            中水集团远洋股份有限公司董事会

                                        2019年5月10日

                                                6