酒鬼酒股份有限公司

              2018年度股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本公司于2019年3月25日召开第七届董事会第十次会议，拟定于2019年5月9日召开2018年度股东大会；于2019年4月9日召开了第七届董事会第十一次会议，增加了《关于提名郑轶先生为董事的议案》。并于2019年4月10日在中国证监会指定媒体上披露了《关于增加2018年度股东大会临时提案暨关于召开2018年度股东大会的补充通知》及《酒鬼酒公司关于召开2018年度股东大会的公告（增加临时议案后）》。

    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

    一、会议召开情况

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    1、召集人：本公司董事会。

    2、主持人：王浩。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

    4、现场会议召开日期：2019年5月9日下午1时30分；网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日（按会议通知时点）。
    5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司。

    二、股东出席会议情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计27名，其所持有表决权的股份总数为101,617,691股，占公司有表决权总股份的

      及股东授权代表14人，其所持有表决权的股份总数为101,526,391

      股，占公司有表决权总股份的31.2457%；参加网络投票的股东为13

      人，其所持有表决权的股份总数为91,300股，占公司有表决权总股

      份的0.0281％。

          三、其他人员出席情况

          公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

          四、议案审议及表决情况

          1、审议通过了所有议案：

                                        赞成              反对          弃权

序号      议案      投票方式  票数（股）  比例（%）票数  比例（%）票数  比例
                                                      （股）          （股）（%）

――  非累积投票议案  ――        ――          ――      ――    ――      ――    ――

      公司《2018年年现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
1.00  度报告及其摘网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      要》            合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

      公司《2018年度现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
2.00  董事会工作报网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      告》            合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

      公司《2018年度现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
3.00  总经理工作报网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      告》            合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

                      现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0

4.00  公司《2018年度网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      财务决算报告》

                      合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

                      现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0

5.00  公司《2018年度网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      利润分配预案》

                      合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

      公司《2018年度现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
6.00  内部控制自我评网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      价报告》        合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

      公司《独立董事现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
7.00  2018年度述职报网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      告》            合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

8.00  年度日常关联交

      易的议案》：

      （1）酒鬼酒供销现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
      有限责任公司与

8.01  酒鬼酒湖南销售  网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      有限责任公司日  合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0
      常关联交易

      （2）酒鬼酒供销现场投票      799,100    100      0      0      0    0
      有限责任公司与

8.02  中粮食品营销有  网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      限公司日常关联  合计          872,70098.012117,700  1.9879      0    0
      交易

      公司《关于聘任现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
9.00  2019年度财务审网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      计机构的议案》  合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

      公司《2018年度现场投票  101,526,391    100      0      0      0    0
10.00监事会工作报网络投票      73,60080.613417,70019.3866      0    0
      告》            合计      102,325,49199.982617,700  0.0174      0    0

                                                      得票数占出席会

――  累积投票议案    ――          得票数        议有效表决权的    是否当选
                                                      比例（%）

      公司《关于提名

11.00郑轶先生为董事  ――      ――                ――            ――

      的议案》

      选举郑轶先生为  现场投票          101,526,391            100

11.01公司第七届董事  网络投票                17,706        19.3932      是

      会董事。        投票合计          101,544,097        99.9276

说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

          2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计

      持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：

                                      赞成              反对            弃权

序号      议案      投票方式票数（股）比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例
                                                    （股）            （股）  （%）

――  非累积投票议案  ――      ――        ――      ――      ――      ――      ――

      公司《2018年年现场投票  799,100    100        0      0        0    0
1.00  度报告及其摘网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      要》            合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0


      公司《2018年度现场投票  799,100    100        0      0        0    0
2.00  董事会工作报网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      告》            合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0

      公司《2018年度现场投票  799,100    100        0      0        0    0
3.00  总经理工作报网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      告》            合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0

                      现场投票  799,100    100        0      0        0    0

4.00  公司《2018年度网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      财务决算报告》

                      合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0

                      现场投票  799,100    100        0      0        0    0

5.00  公司《2018年度网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      利润分配预案》

                      合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0

      公司《2018年度现场投票  799,100    100        0      0        0    0
6.00  内部控制自我评网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      价报告》        合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0

      公司《独立董事现场投票  799,100    100        0      0        0    0
7.00  2018年度述职报网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      告》            合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0

      公司《关于2018

8.00  年度日常关联交

      易的议案》：

      （1）酒鬼酒供销现场投票  799,100    100        0      0        0    0
      有限责任公司与

8.01  酒鬼酒湖南销售  网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      有限责任公司日  合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0
      常关联交易

      （2）酒鬼酒供销现场投票  799,100    100        0      0        0    0
      有限责任公司与

8.02  中粮食品营销有  网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      限公司日常关联  合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0
      交易

      公司《关于聘任现场投票  799,100    100        0      0        0    0
9.00  2019年度财务审网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      计机构的议案》  合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0

      公司《2018年度现场投票  799,100    100        0      0        0    0
10.00监事会工作报网络投票    73,60080.6134  17,70019.3866        0    0
      告》            合计      872,70098.0121  17,700  1.9879        0    0


――  累积投票议案    ――        得票数      有效表决权的比例    是否当选
                                                    （%）

      公司《关于提名

11.00郑轶先生为董事  ――      ――              ――              ――

      的议案》

      选举郑轶先生为  现场投票            799,100              100

11.01公司第七届董事  网络投票            17,706          19.3932      是

      会董事。        投票合计            816,806          91.7347

说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

          五、律师出具的法律意见

          湖南启元律师事务所律师徐烨、唐萌慧出席了本次股东大会并为

      大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资

      格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司

      《章程》的规定。

          六、备查文件

          1、本次股东大会决议（后附签字页）；

          2、法律意见书。

                                      酒鬼酒股份有限公司董事会

                                            2019年5月9日