返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

绿帆股份:2018年年度股东大会决议公告  

摘要:公告编号:2019-013 证券代码:871891 证券简称:绿帆股份 主办券商:兴业证券 福建绿帆医用新材料股份公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

公告编号:2019-013

证券代码:871891          证券简称:绿帆股份          主办券商:兴业证券
                  福建绿帆医用新材料股份公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:福州市马尾区亭江镇长兴东路28号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数20,000,000.00股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  2018年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学政策、规范动作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:

  同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股

                                                                                  公告编号:2019-013

数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不适用
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

  《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

  同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不适用
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

    《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

  同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不适用
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

  《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

  同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股

                                                                                  公告编号:2019-013

数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不适用
(五)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

    具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)
2.议案表决结果:

  同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不适用
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:

  经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,公司未分配利润为7,092,364.98元。以截止2018年12月31日公司总股本2000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发700.00万元。
2.议案表决结果:

  同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不适用
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:福建天衡联合(福州)律师事务所
(二)律师姓名:林晖律师、刘诗颖律师、史颖仪律师


                                                                                  公告编号:2019-013

(三)结论性意见

  结论性意见:福建绿帆医用新材料股份公司2018年年度股东大会的召集程序、召开程序符合有关法律、法规和规定性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
(一)《福建绿帆医用新材料股份公司2018年年度股东大会决议》;
(二)福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《关于福建绿帆医用新材料股份公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

                                                福建绿帆医用新材料股份公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月9日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论