霍克展示:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:证券代码:872736 证券简称:霍克展示 主办券商:东北证券 常州霍克展示系统股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:872736 证券简称:霍克展示 主办券商:东北证券
常州霍克展示系统股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:常州霍克展示系统股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙晓球
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三) 审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号为:2019-006)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五) 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(六) 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为促进股份公司稳步发展及股份公司资本市场发展需要,兼顾股份公司可持续发展的原则,公司2018年度利润暂不予以分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(七) 审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,提议续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(八) 审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司2019年拟向实际控制人杨炎来、孙晓球租赁位于江苏省常州市钟楼区龙江中路6-1号万泰商务广场27楼的办公室,房间号为2701室、2702室、2703室、2705室;以上建筑面积共计1221.95平方米,预计房租40万元。
2.议案表决结果:
同意股数5,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东杨炎来、常州瑞鼎投资管理合伙企业(有限合伙)履行回避表决程序,所代表的14,400,000股回避表决。
(九) 审议通过《关于补选监事》议案
1.议案内容:
监事孙春荣因个人原因拟辞去公司监事职务。根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟选任孙卫国为公司第一届监事会监事,任期与第一届监事会一致。
孙卫国个人简历如下:
孙卫国,男,1975年6月28日出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于常州市武进区漕桥中学,初中学位。1992年7月至1994年2月任职于武进区漕桥农机厂操作工职务;1994年3月至2006年2月担任常州英才音像制品店经理职务;2006年3月至2009年9月担任常州霍克展示器材制造有限公司技术部主管职务;2009年10月至2015年12月担任常州霍克展示器材制造有限公司特装工程部经理职务;2016年1月至今担任常州霍克展示系统股份有限公司国内业务部经理职务。
孙卫国符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海协力律师事务所
(二)律师姓名:朱明、耿亮
(三)结论性意见
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。四、 备查文件目录
1、《常州霍克展示系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》;2、《上海协力律师事务所关于常州霍克展示系统股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
常州霍克展示系统股份有限公司
董事会
2019年5月9日
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