公告编号：2019-027

证券代码：838651          证券简称：谷实农牧          主办券商：江海证券
        谷实农牧集团股份有限公司董事会、监事会换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2019年5月9日审议并通过：

  提名殷学中先生、康广臣先生、董治国先生、王吉阔先生、杨运玲女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开5日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由殷学中先生主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

  董事殷学中持有公司股份36,300,000股，占公司股本的33.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事康广臣持有公司股份3,850,000股，占公司股本的3.50%。不是失信联合惩戒对象。

  董事董治国持有公司股份8,000,000股，占公司股本的7.27%。不是失信联合惩戒对象。

  董事王继阔持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  董事杨运玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


                                                                                  公告编号：2019-027

（三）首次任命董监高人员履历

  王继阔，男，1979年8月出生，中国国籍，大专学历，曾先后担任哈尔滨青禾科技有限公司厂长、谷实农牧集团股份有限公司厂长、谷实农牧集团股份有限公司执行总经理。

  杨运玲，女，1971年2月出生，中国国籍，硕士学历，曾先后担任哈尔滨北华集团技术经理、谷实农牧集团股份有限公司技术总监、谷实农牧集团股份有限公司市场总监。
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

  公司第二届监事会的任期将于2019年5月18日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2019年5月9日审议并通过：

  提名崔波先生、刘峰先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开5日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事2人。

  会议由刘丹女士主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

  监事崔波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  监事刘峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月8日审议并通过：

  选举王媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，股东大会选举产生的新一届股东代表监事开始履职之日起生效。


                                                                                  公告编号：2019-027

  本次会议召开4日前以邮件及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

  会议由余君广主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

  职工代表监事王媛媛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

  王媛媛，女，1984年10月出生，中国国籍，大专学历，曾先后担任哈尔滨青禾科技有限公司化验员、哈尔滨青禾科技有限公司质检主任、谷实农牧集团股份有限公司质量管理部经理。
四、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。
五、备查文件

  《谷实农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十五次董事会决议》

  《谷实农牧集团股份有限公司第二届监事会第十三次董事会决议》

  《谷实农牧集团股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

                                                  谷实农牧集团股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2019年5月9日