公告编号：2019-028

证券代码：838651        证券简称：谷实农牧        主办券商：江海证券
                谷实农牧集团股份有限公司

            2019年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

  谷实农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日下午16:30在公司四楼会议室召开了公司2019年第一次职工代表大会。会议通知已于2019年5月6日以邮件方式发出。本次会议应到职工代表30人，实到30人。会议由职工代表余君广先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、会议表决情况

  会议以现场投票表决的方式审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

  议案内容：鉴于公司第二届监事会届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举王媛媛女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

  有效表决票30票，其中同意30票，反对0票，弃权0票。

  王媛媛女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

                                                                    公告编号：2019-028

三、备查文件
《谷实农牧集团股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

                                  谷实农牧集团股份有限公司

                                            董事会

                                      2019年5月9日