公告编号：2019-010

证券代码：834359          证券简称：金色童年          主办券商：华融证券
                    山东金色童年股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月8日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,248,000股，占公司有表决权股份总数的95.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容：
议案内容：《关于公司2018年度董事会工作的报告》
2.议案表决结果：

  同意股数15,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

                                                                                  公告编号：2019-010

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容：
议案内容：《关于公司2018年度监事会工作的报告》
2.议案表决结果：

  同意股数15,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避
（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：

    公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上披露了本议案公告（公告编号：2019-008、2019-009），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

  同意股数15,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：
议案内容：《关于公司2018年度财务决算的报告》
2.议案表决结果：

  同意股数15,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

                                                                                  公告编号：2019-010

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的》议案
1.议案内容：
议案内容：《关于公司2019年度财务预算的报告》
2.议案表决结果：

  同意股数15,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的》议案
1.议案内容：

  根据公司生产经营的实际情况，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

  同意股数15,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避
（七）审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  2019年度审计机构的》议案
1.议案内容：

  公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权总经理根据其工作内容决定其审计报酬。
2.议案表决结果：


                                                                                  公告编号：2019-010

  同意股数15,248,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无需回避
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东成思律师事务所
（二）律师姓名：夏荣水、冯正慧
（三）结论性意见

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《山东金色童年股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2、《山东成思律师事务所关于山东金色童年股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                                  山东金色童年股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月8日