深圳市维海德技术股份有限公司

            第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以书面通知及电话通
  知方式发出
5.会议主持人：陈涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股权激励方案的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事陈立武、杨莹为本次股权激励对象，故回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市维海德技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事陈立武、杨莹拟参与本次股票发行认购，故回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为鼓励和稳定对公司发展有核心作用的员工，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司董事会决定提名白东升为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
在本次股票发行完毕后，根据公司股票发行情况相应修改《公司章程》中相关内容并办理工商变更登记等相关事宜。章程修改结果以本次股票发行结果为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
授权董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事项，包括为本次股票发行聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构等。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为确保募集资金的使用合法、合规，规范运作、保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司应在银行开设募集资金专项账户，并与主办券商及银行签署《募集资金三方监管协议》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》
1.议案内容：
公司与认购对象签署附生效条件的认购协议，认购协议生效条件为：经公司董事会及股东大会批准本次增资并公告后方可生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事陈立武、杨莹拟参与本次股票发行认购，故回避表决此议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2019年5月24日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市维海德技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

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          董事会

      2019年5月8日