硅普搪瓷:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-015 证券代码:871274 证券简称:硅普搪瓷 主办券商:国联证券 江阴硅普搪瓷股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-015
证券代码:871274 证券简称:硅普搪瓷 主办券商:国联证券
江阴硅普搪瓷股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以书面方式发出
5.会议主持人:余献忠
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举余献忠为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举余献忠先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本议案通过之日起算。余献忠先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提
公告编号:2019-015
及的失信联合惩戒对象,具备董事任职资格。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈鸿美女士为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任陈鸿美女士为公司总经理,任期三年,自本议案通过之日起算。陈鸿美女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高级管理人员任职资格。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘霞君女士为公司财务总监》议案
1.议案内容:
聘任刘霞君女士为公司财务总监,任期三年,自本议案通过之日起算。刘霞君女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高级管理人员任职资格。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-015
(四)审议通过《关于聘任吴兆兴先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任吴兆兴先生为公司董事会秘书,任期三年,自本议案通过之日起算。吴兆兴先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备高级管理人员任职资格。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江阴硅普搪瓷股份有限公司
董事会
2019年5月8日
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