上海振华重工（集团）股份有限公司

      关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2019年5月28日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月28日  14点00分

  召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年5月28日

                      至2019年5月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型

序号                议案名称                A股股东    B股股东

非累积投票议案

1    2018年度董事会工作报告                  √          √

2    2018年度监事会工作报告                  √          √

3    2018年度独立董事述职报告                √          √

4    2018年度总裁工作报告                    √          √

5    2018年年度报告全文及摘要                √          √

6    关于2018年度财务决算报告                √          √

7    关于2018年度公司利润分配方案的议案      √          √

8    关于与中国交通建设集团有限公司签订日      √          √

      常关联交易框架协议的议案

9    关于修改《公司章程》的议案                √          √

10    关于公司与中交财务有限公司签订《存款      √          √

      服务框架协议》和《贷款服务框架协议》

      的议案


11    关于变更公司经营范围的议案                √          √

12    关于修改公司《董事会议事规则》的议案      √          √

13    关于2019年度聘用境内审计会计师事务      √          √

      所的议案

14    关于公司向金融机构申请2019年度综合      √          √

      授信额度的议案

15    关于修改《振华重工监事会议事规则》的      √          √

      议案

累积投票议案
16.00关于增选公司第七届董事会独立董事的议    应选独立董事（2）人

      案

16.01候选人张华                              √          √

16.02候选人盛雷鸣                            √          √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第七届董事会第三次会议、第六次会议、第七次会议、第八次会议以及监事会第四次会议、第五次会议审议通过上述议案，已在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及2018年10月31日、2019年3月26日、3月30日、4月30日的《上海证券报》、《香港文汇报》披露。
2、特别决议议案：议案9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、10

  应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

  (七)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2

四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日

      Ａ股          600320    振华重工    2019/5/17        －

      Ｂ股          900947    振华B股    2019/5/22    2019/5/17

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （二）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

  （三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  （四）公司股东及股东代理人会前可以信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

  （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、  其他事项

  （一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

  （二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；

  （三）授权委托书详见附件。

  （四）联系电话：8621-50390727


  传真：8621-31193316

  邮政编码：200125

  特此公告。

                              上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                    2019年5月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
     报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

                        授权委托书

上海振华重工（集团）股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日
召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权

1    2018年度董事会工作报告
2    2018年度监事会工作报告
3    2018年度独立董事述职报告
4    2018年度总裁工作报告
5    2018年年度报告全文及摘要
6    关于2018年度财务决算报告
7    关于2018年度公司利润分配方案的议

      案

8    关于与中国交通建设集团有限公司签

      订日常关联交易框架协议的议案

9    关于修改《公司章程》的议案
10    关于公司与中交财务有限公司签订

      《存款服务框架协议》和《贷款服务

      框架协议》的议案

11    关于变更公司经营范围的议案
12    关于修改公司《董事会议事规则》的

      议案

13    关于2019年度聘用境内审计会计师事

      务所的议案

14    关于公司向金融机构申请2019年度综

      合授信额度的议案

15    关于修改《振华重工监事会议事规则》

      的议案

序号    累积投票议案名称                投票数

16.00    关于增选公司第七届董事会独立董

        事的议案

16.01    候选人张华
16.02    候选人盛雷鸣

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年月日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：


  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

      累积投票议案

      4.00关于选举董事的议案                  投票数

      4.01例：陈××

      4.02例：赵××

      4.03例：蒋××

      ????

      4.06例：宋××

      5.00关于选举独立董事的议案              投票数

      5.01例：张××

      5.02例：王××

      5.03例：杨××

      6.00关于选举监事的议案                  投票数

      6.01例：李××

      6.02例：陈××

      6.03例：黄××

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

序号        议案名称                        投票票数

                              方式一    方式二    方式三    方式?

4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -

4.01  例：陈××              500        100      100

4.02  例：赵××              0        100        50

4.03  例：蒋××              0        100      200

??  ??                    ?        ?        ?

4.06  例：宋××              0        100        50