600127:金健米业2018年年度股东大会决议公告
来源:金健米业
摘要:证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2019-27号 金健米业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2019-27号
金健米业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月7日
(二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南
常德德山开发区崇德路158号)五楼多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 203,399,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例(%) 31.6928
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长全臻先生主持会议,会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事杨平波女士因公出
差未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:公司董事会2018年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:公司监事会2018年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:公司独立董事2018年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称:公司2018年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,361,419 99.9813 38,000 0.0187 0 0.0000
7、议案名称:关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总
额的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 202,220,919 99.4205 1,178,500 0.5795 0 0.0000
8、议案名称:关于预计公司2019年度银行借款总额的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 202,220,919 99.4205 1,178,500 0.5795 0 0.0000
9、议案名称:关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称:关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 203,399,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
12.01 关于选举全臻先生为公司第八届董事会 179,028,020 88.0179 是
董事的议案;
12.02 关于选举陈根荣先生为公司第八届董事 179,028,020 88.0179 是
会董事的议案;
12.03 关于选举陈伟先生为公司第八届董事会 179,028,020 88.0179 是
董事的议案;
12.04 关于选举李启盛先生为公司第八届董事 179,028,020 88.0179 是
会董事的议案。
13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
13.01 关于选举杨平波女士为公司第八届董事 179,058,020 88.0327 是
会独立董事的议案;
13.02 关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事 179,060,520 88.0339 是
会独立董事的议案;
13.03 关于选举凌志雄先生为公司第八届董事 179,058,020 88.0327 是
会独立董事的议案。
14、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
14.01 关于选举王志辉先生为公司第八届监事 179,028,030 88.0179 是
会监事的议案;
14.02 关于选举成利平女士为公司第八届监事 179,028,030 88.0179 是
会监事的议案。
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 公司2018年度利润分配预案; 60,011,368 99.9367 38,000 0.0633 0 0.0000
2 关于预计公司2019年度为子公 58,870,868 98.0374 1,178,500 1.9626 0 0.0000
司提供对外担保总额的议案;
3 关于聘请公司2019年度财务报 60,049,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告暨内控审计机构的议案;
4 关于公司2018年度计提资产减 60,049,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
值准备的议案;
5.01 关于选举全臻先生为公司第八 35,677,969 59.4143
届董事会董事的议案;
5.02 关于选举陈根荣先生为公司第 35,677,969 59.4143
八届董事会董事的议案;
5.03 关于选举陈伟先生为公司第八 35,677,969 59.4143
届董事会董事的议案;
5.04 关于选举李启盛先生为公司第 35,677,969 59.4143
八届董事会董事的议案;
6.01 关于选举杨平波女士为公司第 35,707,969 59.4643
八届董事会独立董事的议案;
6.02 关于选举戴晓凤女士为公司第 35,710,469 59.4685
八届董事会独立董事的议案;
6.03 关于选举凌志雄先生为公司第 35,707,969 59.4643
八届董事会独立董事的议案;
7.01 关于选举王志辉先生为公司第 35,677,979 59.4144
八届监事会监事的议案;
7.02 关于选举成利平女士为公司第 35,677,979 59.4144
八届监事会监事的议案。
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案7和议案11为特别议案,获得了出
席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案,皆获得了出席
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律 师:廖青云、彭 梨
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定,合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司董事会
2019年5月7日
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