华自科技股份有限公司

                        2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间：

    （1）现场会议时间：2019年5月7日14:30

    （2）网络投票时间：2019年5月6日-5月7日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。

    2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：华自科技股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长黄文宝先生

    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共28名，代表171,013,318股，占公司有表决权股份总数的65.2873％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共10名，代表22,689,652股，占公司有表决权股份总数的8.6622％。

    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表120,498,060股，占公司有表决权股份总数的46.0022％；

    （2）参加网络投票的股东共10名，代表50,515,258股，占公司有表决权股份总数的19.2851％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意171,005,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0036％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意22,681,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9639％；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0088％。

    2、审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

    表决结果：同意171,005,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0036％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

    其中，中小投资者投票表决结果：同意22,681,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9639％；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0088％。

    3、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意171,005,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0036％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意22,681,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9639％；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0088％。

    4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意171,005,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0036％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意22,681,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9639％；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0088％。

    5、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意171,005,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0036％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。

所持有效表决权股份总数的99.9639％；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273％；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0088％。

    6、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意171,005,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意22,681,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9639％；反对8,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0361％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

    表决结果：同意171,005,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0048％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意22,681,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9639％；反对8,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0361％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所莫彪律师、周晓玲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    1、《华自科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

    2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

                                              华自科技股份有限公司董事会
                                                        2019年5月7日