证券代码：000600              证券简称：建投能源                  公告编号：2019-30
            河北建投能源投资股份有限公司

        二○一九年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

      ?  本次股东大会未出现否决提案的情形。

      ?  本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会于2019年5月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会的股东及授权代表10名，代表股份1,202,731,714股，占公司有表决权股份总数的67.1307%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表6名，代表股份1,198,178,242股，占公司有表决权股份总数的66.8766%；参加网络投票的股东4名，代表股份4,553,472股，占公司有表决权股份总数的0.2542%；持有公司5%以下股份的股东9名，代表股份26,825,764股，占公司有表决权股份总数的1.4973%。

    出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先生；出席本次大会的公司监事有王春东先生、李新浩先生。公司董事会聘请的律师刘小建先生、张龙先生为本次会议进行了法律见证，并出具
《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1,201,592,218股，占本次会议有效表决股份总数的99.9053%；反对104,696股，占本次会议有效表决股份总数的0.0087%，弃权1,034,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0860%。

    出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成25,686,268股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.7522%；反对104,696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3903%；弃权1,034,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.8575%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会决议》有效”。

    四、备查文件

    1．河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会决议；

    2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书。

                          河北建投能源投资股份有限公司
                                    董事  会

                                  2019年5月7日