轶德医疗:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-027 证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-027
证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:上海市宝山区�川路6号(智慧湾)23栋
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日以书面方
式发出
5.会议主持人:王正水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-027
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于公司2018年年度股东大会审议通过了公司第二届监事会非职工代表监事胡小园、秦若贤,二人与公司职工代表大会选举的职工代表监事王正水共同组成公司第二届监事会。
鉴于王正水先生在公司任职期间缜密审慎,严格监督,勤勉负责,现选举王正水先生为公司第二届监事会监事会主席,任期三年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决、
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海轶德医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
上海轶德医疗科技股份有限公司
监事会
2019年5月7日
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