证券代码：002311      证券简称：海大集团        公告编号：2019-021
            广东海大集团股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  广东海大集团股份有限公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年5月6日14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座8楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共29名，代表公司有效表决权股份总数992,394,243股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,581,300,934股的62.7581%；其中现场参与表决的股东22人，代表公司有效表决权股份942,036,221股，约占公司股份总数的59.5735%；通过网络投票方式参与表决的股东7人，代表公司有效表决权股份
50,358,022股，约占公司股份总数的3.1846%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）27人，持有公司股份81,255,292股，约占公司股份总数的5.1385%。
  本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会共有11个议案，其中《关于

 的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于对外担保的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人，下同）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

  表决结果为：992,394,243股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案

  表决结果为：992,394,243股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  3、关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案

  表决结果为：992,394,243股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。


  4、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

  表决结果为：992,394,243股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  5、关于2018年度利润分配预案的议案

  表决结果为：992,394,243股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  6、关于《公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划》的议案

  表决结果为：992,394,243股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  7、关于2019年开展套期保值业务的议案

  表决结果为：992,394,243股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  8、关于向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果为：962,695,447股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.0074%；29,698,796股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.9926%；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：51,556,496股同意，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的63.4500%；29,698,796股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的36.5500%；无弃权票。

  9、关于对外担保的议案

  表决结果为：992,392,043股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9998%；2,200股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,253,092股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9973%；2,200股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0027%；无弃权票。

  10、关于回购注销部分限制性股票的议案

  出席现场会议的股东黄志健先生（持有表决权股份549,592股）及参加网络投票的股东陈沛钦先生（持有表决权股份19,360股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为991,825,291股。

  表决结果为：991,825,291股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,235,932股同意，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  11、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划（草案）》及其摘要的议案

  出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份549,592股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为991,844,651股。

  表决结果为：991,844,651股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  其中，中小投资者的表决结果：81,255,292股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。


    三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二�一八年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、公司2018年年度股东大会会议决议；

  2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二�一八年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      广东海大集团股份有限公司董事会
                                              二O一九年五月七日