证券代码：600089        证券简称：特变电工      公告编号：2019-047
              特变电工股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2019年5月6日

  (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                        25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    801,948,440

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的          21.5896
比例（%）

  (四)会议主持及表决方式

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席4人，董事张新、胡述军、胡劲松、胡南、董景辰、杨百寅、陈盈如因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事4人，出席4人；

  3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。


    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：特变电工股份有限公司2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        801,672,161  99.9655  134,063  0.0167  142,216  0.0178

  2、 议案名称：特变电工股份有限公司2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        801,672,161  99.9655  134,063  0.0167  142,216  0.0178

  3、 议案名称：特变电工股份有限公司2018年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        801,672,161  99.9655  124,063  0.0154  152,216  0.0191

  4、 议案名称：特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        801,754,077  99.9757  112,063  0.0139  82,300  0.0104

  5、 议案名称：特变电工股份有限公司独立董事2018年度述职报告


  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        801,672,161  99.9655  124,063  0.0154  152,216  0.0191

  6、 议案名称：特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        801,672,161  99.9655  124,063  0.0154  152,216  0.0191

  7、 议案名称：特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        798,415,572  99.5594  149,363  0.0186  3,383,505  0.4220

  8、 议案名称：特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        801,754,077  99.9757  112,063  0.0139  82,300  0.0104

  9、 议案名称：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过


          表决情况：

                                同意                反对                弃权

          股东类型

                          票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

            A股        352,800,017  99.3898  279,963  0.0788  1,885,823  0.5314

        10、议案名称：特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2019年度

      日常关联交易的议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                              同意                  反对                弃权

          股东类型

                          票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

            A股        326,966,884  92.1122  27,916,619  7.8645  82,300  0.0233

        11、议案名称：修改《特变电工股份有限公司章程》的议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                                同意                反对              弃权

          股东类型

                            票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

            A股        801,732,077  99.9730  134,063  0.0167  82,300  0.0103

        12、议案名称：关于补选公司非职工监事的议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                                同意                  反对                弃权

          股东类型

                            票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

            A股        799,782,654  99.7299  2,083,486  0.2598  82,300  0.0103

          (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意                    反对                  弃权

序号    议案名称

                            票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      特变电工股份有

1  限公司2018年度  100,523,469  99.7259    134,063    0.1329    142,216    0.1412
      董事会工作报告


议案                            同意                    反对                  弃权

序号    议案名称

                            票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      特变电工股份有

2  限公司2018年度  100,523,469  99.7259    134,063    0.1329    142,216    0.1412
      监事会工作报告

      特变电工股份有

3  限公司2018年度  100,523,469  99.7259    124,063    0.1230    152,216    0.1511
      财务决算报告

      特变电工股份有

      限公司2018年度

4  利润分配及资本  100,605,385  99.8071    112,063    0.1111    82,300    0.0818
      公积金转增股本

      方案

      特变电工股份有

5  限公司独立董事  100,523,469  99.7259    124,063    0.1230    152,216    0.1511
      2018年度述职报

      告

      特变电工股份有

6  限公司2018年年  100,523,469  99.7259    124,063    0.1230    152,216    0.1511
      度报告及年度报

      告摘要

      特变电工股份有

      限公司2019年度

7  聘请会计师事务    97,266,880    96.4951    149,363    0.1481  3,383,505    3.3568
      所及其报酬的议

      案

      特变电工股份有

      限公司2019年开

8  展套期保值及远  100,605,385  99.8071    112,063    0.1111    82,300    0.0818
      期外汇交易业务

      的议案

      特变电工股份有

      限公司与新疆特

9  变电工集团有限    98,633,962    97.8513    279,963    0.2777  1,885,823    1.8710
      公司2019年度日

      常关联交易的议

      案

      特变电工股份有

      限公司与新疆众

10  和股份有限公司    72,800,829    72.2232  27,916,619  27.6951    82,300    0.0817
      2019年度日常关

      联交易的议案

      修改《特变电工股

11  份有限公司章程》  100,583,385  99.7853    134,063    0.1329    82,300    0.0818
      的议案

12  关于补选公司非    98,633,962    97.8513  2,083,486  2.0669    82,300    0.0818
      职工监事的议案

          (三)关于议案表决的有关情况说明


  1、特别决议议案：11

  根据《公司章程》的规定，《公司章程》的修改需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的4/5以上通过。

  2、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。

  3、涉及关联股东回避表决的议案：9，10

  应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司

  关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份446,982,637股，已对议案9和议案10回避表决。

    三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

  律师：常娜娜、康晨

  2、 律师见证结论意见：

  公司二○一八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    四、备查文件目录

  1、 特变电工股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一八年年度股东大会法律意见书。

                                                特变电工股份有限公司
                                                      2019年5月7日