证券代码：600325                      证券简称：华发股份              公告编号：2019-047
            珠海华发实业股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二)  股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          721,073,221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          34.0506

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席陈茵女士主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)  公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，董事李光宁先生、汤建军先生、刘亚非先生、
  刘克先生、谢伟先生、许继莉女士，独立董事陈世敏先生、谭劲松先生、张
  利国先生、张学兵先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2018年度董事局工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    714,644,36899.10846,266,560  0.8690  162,293  0.0226

2、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    714,596,86899.10186,266,560  0.8690  209,793  0.0292
3、议案名称：关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    714,594,86899.10156,268,560  0.8693  209,793  0.0292

4、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    714,579,56899.09946,309,840  0.8750  183,813  0.0256

5、议案名称：关于《公司2019年度财务预算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    687,157,01995.296433,732,389  4.6780  183,813  0.0256

6、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    712,430,69298.80148,534,249  1.1835  108,280  0.0151

7、议案名称：关于《公司2018年度社会责任报告书》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    714,606,36899.10316,280,840  0.8710  186,013  0.0259

8、议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

  A股    714,596,36899.10176,274,860  0.8702  201,993  0.0281

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）

  A股    693,323,80596.15167,570,633  1.049920,178,783  2.7985

10、  议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    714,669,50199.11196,295,440  0.8730  108,280  0.0151

11、  议案名称：关于公司2019年度担保计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权


              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    687,158,83995.296633,780,122  4.6847  134,260  0.0187

12、  议案名称：关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    111,388,13894.54346,292,960  5.3413  135,760  0.1153

13、  议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    687,107,83995.289633,827,122  4.6912  138,260  0.0192

14、  议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案
  审议结果：通过
表决情况：


      股东类型          同意                反对              弃权

                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）            （%）

        A股    676,001,88693.749444,889,575  6.2253  181,760  0.0253

    (二)  现金分红分段表决情况

                            同意                  反对                弃权

                      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    持股5%以上普  512,379,083  100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    通股股东

    持股1%-5%普  119,931,906  100.0000          0    0.0000        0    0.0000

    通股股东

    持股1%以下普  80,119,703  90.2632  8,534,249    9.6147  108,280    0.1221

    通股股东

    其中:市值50

    万以下普通股  30,528,766  95.7617  1,351,149    4.2383        0    0.0000

    股东

    市值50万以上  49,590,937    87.1816  7,183,100  12.6280  108,280    0.1904

    普通股股东

    (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                  反对                弃权

序号                            票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

1    关于《公司2018年度董  202,265,285  96.9194  6,266,560  3.0027    162,293  0.0779
      事局工作报告》的议案

2    关于《公司2018年度监  202,217,785  96.8967  6,266,560  3.0027    209,793  0.1006
      事会工作报告》的议案

3    关于《公司2018年年度  202,215,785  96.8957  6,268,560  3.0037    209,793  0.1006
      报告》全文及摘要的议

      案

4    关于《公司2018年度财  202,200,485  96.8884  6,309,840  3.0234    183,813  0.0882
      务决算报告》的议案

5    关于《公司2019年度财  174,777,936  83.7483  33,732,389  16.1635    183,813  0.0882
      务预算报告》的议案

6    关于2018年度利润分配  200,051,609  95.8587  8,534,249  4.0893    108,280  0.0520
      方案的议案

7    关于《公司2018年度社  202,227,285  96.9012  6,280,840  3.0095    186,013  0.0893

      会责任报告书》的议案

8    关于《公司独立董事  202,217,285  96.8964  6,274,860  3.0067    201,993  0.0969
      2018年度述职报告》的

      议案

9    关于续聘会计师事务所  180,944,722  86.7033  7,570,633  3.6276  20,178,783  9.6691
      的议案

10    关于提请股东大会授权  202,290,418  96.9315  6,295,440  3.0165    108,280  0.0520
      公司及下属子公司进行

      融资的议案

11    关于公司2019年度担保  174,779,756  83.7492  33,780,122  16.1864    134,260  0.0644
      计划的议案

12    关于公司向集团财务公  111,388,138  94.5434  6,292,960  5.3413    135,760  0.1153
      司申请贷款及综合授信

      的议案

13    关于提请股东大会授权  174,728,756  83.7248  33,827,122  16.2089    138,260  0.0663
      公司经营班子开展对外

      投资的议案

14    关于提请股东大会授权  163,622,803  78.4031  44,889,575  21.5097    181,760  0.0872
      公司经营班子开展土地

      购置的议案

    (四)  关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、  律师见证情况

    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

    律师：黄卫、吴肇棕

    2、律师鉴证结论意见：

        本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司

    法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法

    有效。

四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            珠海华发实业股份有限公司
                                                      2019年5月7日