股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567        公告编号：临2019-050

债券简称：12山鹰债          债券代码：122181

债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

            山鹰国际控股股份公司

      第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知于2019年4月30日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年5月5日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的议案》

  经审核，监事会认为，本次受让云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印公司”）股份，有利于公司进一步落实战略方向，加速平台建设，为消费者提供更好的服务体验，创造出更高价值的产业形态。符合公司长远发展。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决，同意公司进行本次关联交易。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的公告》的具体内容刊登于2019年5月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-051）。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                              山鹰国际控股股份公司监事会
                                                      二○一九年五月六日