股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567        公告编号：临2019-049

债券简称：12山鹰债          债券代码：122181

债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

            山鹰国际控股股份公司

      第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2019年4月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年5月5日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的议案》

  公司为落实战略方向，加速平台建设，公司拟受让云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印公司”）股权并向云印公司增资，合计投资金额为人民币1.5亿元。其中，公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）出资人民币7,603.42万元受让自然人程一军、蔡超凡持有的云印公司38.01%股权。上述股权转让完成后，山鹰资本拟出资人民币7,436.7702万元向云印公司增资，其中436.1939万元认缴注册资本，7,000.5763万元计入资本公积，云印公司将成为公司的间接控股子公司，纳入公司合并报表范围。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴明武先生回避表决。

  《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的公告》和独立董事对此发表事先认可及同意的独立意见的具体内容刊登于2019年5月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-051）。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      二○一九年五月六日