证券代码：838943      证券简称：星震同源        主办券商：东北证券

      北京星震同源数字系统股份有限公司

      第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）  会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日，书面形
  式通知
5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事赵伟东先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）  会议出席情况


  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）  审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2019年第一季度报告》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：有效表决票共5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

    根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会由五名董事组成，设董事长一名。
现公司董事会选举董事赵伟东为公司第二届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年。公司董事会选举董事赵卫明为公司第二届董事会副董事长，任期三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事会成员林劲楠继续担任公司总经理，任期三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：


  根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐赵卫明、苏镇涛、何坤继续担任公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设董事会秘书职务，为公司高级管理人员。现公司拟任董事长赵伟东推荐何坤继续担任公司董事会秘书，任期三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设财务负责人职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐何坤继续担任公司财务负责人，任期三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

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                                                    董事会
                                          2019年4月30日