北京海润天睿律师事务所

        关于汕头万顺包装材料股份有限公司

          2018年度股东大会的法律意见书

致:汕头万顺包装材料股份有限公司

  北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派冯玫律师?张婷婷律师出席公司2018年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)?《上市公司股东大会规则》?《公司章程》及其他相关法律?法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集?召开程序?出席会议人员的资格?召集人资格?表决程序?表决结果等有关事宜出具本法律意见书?

  一?本次股东大会的召集?召开程序

  经本所律师审查,公司于2019年4月10日在中国证监会指定信息披露网站刊登关于召开本次股东大会的通知?

  本次股东大会无临时提案?

  本次股东大会现场会议于2019年4月30日14点30分在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开,董事长杜成城先生主持会议?

  本次股东大会的网络投票时间:2019年4月29日15:00-2019年4月30日15:00?(1)深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年4月30日9:30-11:30,13:00-15:00?(2)深圳证券交易所互联网系统投票的时间:2019年4月29日15:00-2019年4月30日15:00?

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集?召开程序符合《公司法》?《上市公司股东大会规则》?《公司章程》及其他有关法律?法规的规定?

  二?出席本次股东大会人员的资格?召集人资格

占公司总股本558,080,545股的41.5228%?公司部分董事?监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议,部分高级管理人员列席了本次会议?根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共2人,代表股份4,600股,占公司总股本的0.0008%?

  出席本次股东大会的股东及授权代表共计8人,代表公司股份231,735,458股,占公司总股本的41.5237%?其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计5人,代表公司股份34,363,533股,占公司总股本的6.1574%?

  本次股东大会由公司董事会召集?

  本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》?《上市公司股东大会规则》?《公司章程》及其他有关法律?法规的规定,出席会议人员的资格?召集人资格合法有效?

  三?本次股东大会审议事项

  本次股东大会审议了以下议案:

  1.2018年年度报告及摘要

  2.2018年度董事会工作报告

  3.2018年度监事会工作报告

  4.2018年度财务报告

  5.2018年度利润分配预案

  6.关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  7.关于增加2019年度公司为汕头市万顺贸易有限公司提供担保额度的议案
  8.关于拟变更公司名称及证券简称的议案

  9.关于变更公司经营范围的议案

  10.关于变更注册资本的议案


  本所律师认为,本次股东大会审议的提案,与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致,未对提案进行修改?

  四?本次股东大会的表决程序?表决结果

  本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,其中,议案5?7?8?9?10?11以特别决议通过,议案5?6?7?8对中小投资者单独计票?

  出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决,并当场宣布现场表决结果?本次股东大会现场会议的计票人2名,分别为蔡懿然?杜端凤,监票人2名,分别为冯玫?邱佩菲?

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台,网络投票结束后,深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数?

  本次股东大会表决结果如下:

  1.2018年年度报告及摘要

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  2.2018年度董事会工作报告

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  3.2018年度监事会工作报告

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?


  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  5.2018年度利润分配预案

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  中小股东总表决情况:同意34,363,533股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?

  6.关于续聘公司2019年度审计机构的议案

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  中小股东总表决情况:同意34,363,533股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?

  7.关于增加2019年度公司为汕头市万顺贸易有限公司提供担保额度的议案
  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  中小股东总表决情况:同意34,363,533股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?

  8.关于拟变更公司名称及证券简称的议案

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  中小股东总表决情况:同意34,363,533股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?

  9.关于变更公司经营范围的议案

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  10.关于变更注册资本的议案

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  11.关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况:同意231,735,458股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序?表决结果符合《公司法》?《上市公司股东大会规则》?《公司章程》及其他有关法律?法规的规定?

  五?结论意见

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集?召开程序?出席本次股东大会的人员资格?召集人资格及本次股东大会的表决程序?表决结果均符合《公司法》?《上市公司股东大会规则》?《公司章程》及其他有关法律?法规的规定,会议形成的决议合法?有效?

  (以下无正文)

限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

    北京海润天睿律师事务所(盖章)

  负责人(签字):                        见证律师(签字):

  罗会远:                              冯  玫:

                                          张婷婷:

                                            二○一九年四月三十日