证券代码：870338      证券简称：四海传媒        主办券商：中信建投
        武汉四海一家传媒股份有限公司

    第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以通讯
  方式发出
5.会议主持人：董事长乔煜
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：


  公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配》议案
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

  大信会计师事务所（特殊普通合伙人）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司2018年度财务审计工作，并指出武汉四海一家传媒股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于武汉四海一家传媒股份有限公司向银行申请贷款》议案
1.议案内容：
根据武汉四海一家传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向招商银行申请人民币500.00万元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金。公司授权董事长乔煜先生全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文书。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供关联担保的偶发性关联交易》议案
1.议案内容：


  公司拟向招商银行申请人民币500.00万元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金。为保证贷款的顺利申请，公司控股股东乔煜先生、实际控制人姚瑶女士、孙淑兰女士为上述贷款无偿提供担保，该交易构成关联交易。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
董事长乔煜、董事姚瑶为该议案的关联方，根据《公司章程》的规定，其回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于公司提名第二届董事会候选人》议案
1.议案内容：
（1）根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会2018年12月1日已经届满，为保证董事会的正常运作，提名：乔煜、姚瑶、涂江华、黄旭明、叶元、梁好为公司第二届董事会董事候选人，任期3年。
（2）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关监管要求，公司核查了六位董事会董事候选人是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国
（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，六位董
事会董事候选人均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司补充确认2018年偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

  （1）同意公司股东代国晴2018年度向公司拆入资金800,000.00元；

  （2）同意公司股东杨波2018年度向公司拆入资金600,000.00元；
  （3）同意公司与关联方上海誉驰广告有限公司发生采购商品费用2,359,377.35元；

  （4）同意公司与关联方海川思远（北京）管理咨询有限公司发生销售商品费用471,698.11元；

  上述四处关联交易，予以补充确认。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会决定于2019年5月20日下午14：00，在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉四海一家传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

                              武汉四海一家传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月30日