证券代码：836224      证券简称：能之原        主办券商：首创证券

          广州能之原科技股份有限公司

      第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日，书面通
  知。
5.会议主持人：董事长黄天宙
6.会议列席人员（如有）：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况


  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《会计师出具的2018年度

 》议案
1.议案内容：


  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了相关《审计报告》。同意上述审计报告，并同意将上述审计报告作为公司披露2018年年度报告的必备文件。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  《公司2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

  公司拟定了2018年度利润分配方案，2018年度不分配利润，也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

  公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

        截至2018年12月31日，能之原经审计的未分配利润为
  -10,346,772.50元，股本为18,000,000.00元，占能之原股本
  的比例为-57.48%，能之原未弥补亏损已经超过实收资本的三分
  之一。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：

  董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告及《关于广州能之原科技股份有限公司2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉事项出具专项说明。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

  公司董事会提议于2018年5月30日上午9：30至12：00召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  （一）广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。

                                广州能之原科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月30日