福建纳仕达电子股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以电话或当面的方式发出
5.会议主持人：王世平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人，董事孙辰因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度利润分配》议案
1.议案内容：

  结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投
下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定利润分配预案。具体内容详见《关于2018年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

  详见同日披露的公告《福建纳仕达电子股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《福建纳仕达电子股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2018年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：

结，形成决算报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：

  公司根据战略规划和业务开展预期，对2019年度的财务计划提出预算方案。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，总经理对2018年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

  鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

  根据法律法规以及全国中小企业股份转让系统有关规则的规定，对2018年年度募集资金存放与实际使用情况予以报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

  关联方香港璀璨电子科技有限公司为公司总经理王旗东控股的公司，2018年度因公司境外客户银行账户暂时未开通往中国大陆跨境汇款业务，无法将货款汇款至公司国内账户，公司委托关联方代收货款484,245.62元，关联方代收的货款已于2019年1月转回公司账户。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《纳仕达：关于补充确认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王旗东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

  根据目前公司的战略发展计划和实际需要，公司拟将全资子公司福州纳仕达国际贸易有限公司注册资本由51,000,000.00元减少到人民币40,000,000.00元，公司减少认缴出资人民币11,000,000.00元。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《纳仕达：关于对全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：

    根据《公司章程》规定，公司将于2019年6月18日，在公司会议室召开2018年年度股东大会，就以上有关议案提请股东大会审议。通知详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司2018年年度股东大会通知公告，公告编号：2019-016。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

                                          福建纳仕达电子股份有限公司
2019年4月30日