湖北木兰花家政服务股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：知音传媒集团二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话和书面方式发出5.会议主持人：王玉主
6.会议列席人员：公司监事和其他高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司2018年年度的实际经营情况，公司
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王玉主先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案


  根据公司业务发展情况，向湖北省妇女联合会提供劳务，金额预计不超过500,000元；公司向湖北知音传媒股份有限公司进行房屋承租，金额预计不超过3,000,000元；向湖北知音传媒股份有限公司提供劳务，金额预计不超过4,000,000元；向湖北知音信息传播职业技术学院提供劳务，金额预计不超过1,000,000元；向湖北知音动漫有限公司提供劳务，金额预计不超过500,000元。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，王玉主董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

  本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

  公司与湖北知音传媒股份有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为1,393,859.59元；公司与武汉信息传播职业技术学院签订劳务服务相关协议，合同金额为762,882.14元。公司与湖北知音动漫有限公司签订劳务服务相关协议，合同金额为337,322.18元。

3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，王玉主董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

  公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现聘期已到，为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司董事会补充追认致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

  提议于2019年5月22日召开2018年度年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北木兰花家政服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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                                                董事会

                                          2019年4月30日