证券代码：600567        证券简称：山鹰纸业    公告编号：2019-048

            山鹰国际控股股份公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二)  股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,413,173,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          30.8244
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生和王为女士出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,406,858,22299.55304,804,558  0.33991,511,000  0.1071
2、议案名称：2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股    1,406,790,82299.54834,871,958  0.34471,511,000  0.1070
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,406,799,82299.54894,862,958  0.34411,511,000  0.1070
4、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度经营计划

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,405,726,12299.47295,931,058  0.41961,516,600  0.1075
5、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权


              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,409,452,02299.73663,560,258  0.2519  161,500  0.0115
6、议案名称：2018年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,388,494,92198.253624,460,659  1.7309  218,200  0.0155
7、议案名称：2018年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,406,185,62299.50545,658,958  0.40041,329,200  0.0942
8、议案名称：2019年度公司董事薪酬预案

  审议结果：通过
表决情况：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,405,952,12299.48895,879,058  0.41601,342,600  0.0951
9、议案名称：2019年度公司监事薪酬预案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,405,782,12299.47695,799,058  0.41031,592,600  0.1128
10、  议案名称：关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,406,049,62299.49585,770,058  0.40831,354,100  0.0959
11、  议案名称：关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
A股  1,371,562,34797.055440,273,2332.84981,338,2000.094812、  议案名称：关于拟注册发行短期融资券的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,405,507,52199.45756,147,259  0.43491,519,000  0.1076
13、  议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    1,406,404,52299.52096,612,658  0.4679  156,600  0.0112
14、  议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,406,698,22199.54176,088,359  0.4308  387,200  0.0275
15、  议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,406,704,42299.54225,136,658  0.36341,332,700  0.0944
16、  议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

  审议结果：通过
表决情况：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,110,08199.28789,892,099  0.6999  171,600  0.0123
17、  议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

  17.01议案名称：发行证券的种类

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,453,28199.31219,542,999  0.6752  177,500  0.0127
  17.02议案名称：发行规模

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,453,28199.31219,542,999  0.6752  177,500  0.0127
  17.03议案名称：票面金额和发行价格


  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,455,78199.31239,540,499  0.6751  177,500  0.0126
  17.04议案名称：债券期限

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,413,38199.30939,582,899  0.6781  177,500  0.0126
  17.05议案名称：票面利率

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,413,38199.30939,582,899  0.6781  177,500  0.0126

  17.06议案名称：还本付息的期限和方式

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,413,38199.30939,557,899  0.6763  202,500  0.0144
  17.07议案名称：转股期限

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,413,38199.30939,582,899  0.6781  177,500  0.0126
  17.08议案名称：转股价格的确定及其调整

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）
  A股    1,403,413,98199.30939,582,299  0.6780  177,500  0.0127
  17.09议案名称：转股价格向下修正条款

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A股    1,403,413,98199.30939,582,299  0.6780  177,500  0.0127
  17.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,416,48199.30959,579,799  0.6778  177,500  0.0127
  17.11议案名称：赎回条款

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A股    1,403,420,58199.30989,575,699  0.6776  177,500  0.0126
  17.12议案名称：回售条款

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A股    1,403,420,58199.30989,575,699  0.6776  177,500  0.0126
  17.13议案名称：转股年度有关股利的归属

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,418,18199.30969,578,099  0.6777  177,500  0.0127

  17.14议案名称：发行方式及发行对象

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,441,48199.31139,554,799  0.6761  177,500  0.0126
  17.15议案名称：向原股东配售的安排

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,294,48199.30099,701,799  0.6865  177,500  0.0126
  17.16议案名称：债券持有人会议相关事项

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A股    1,403,416,48199.30959,554,799  0.6761  202,500  0.0144
  17.17议案名称：本次募集资金用途

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,418,18199.30969,578,099  0.6777  177,500  0.0127
  17.18议案名称：担保事项

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,588,78199.32179,407,499  0.6657  177,500  0.0126
  17.19议案名称：募集资金存管

  审议结果：通过
表决情况：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,601,38199.32269,394,899  0.6648  177,500  0.0126
  17.20议案名称：本次决议有效期

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,717,58199.33089,278,699  0.6565  177,500  0.0127
18、  议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,077,28199.28559,741,699  0.6893  354,800  0.0252
19、  议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案


  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,404,693,38299.39998,186,698  0.5793  293,700  0.0208
20、  议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
  报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,176,88199.29259,694,799  0.6860  302,100  0.0215
21、  议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
  补措施及相关主体承诺的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）
  A股    1,403,153,38199.29099,718,299  0.6876  302,100  0.0215
22、  议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,228,78199.29629,642,899  0.6823  302,100  0.0215
23、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
  公司债券具体事宜的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,403,228,78199.29629,622,899  0.6809  322,100  0.0229
(二)  现金分红分段表决情况

                同意                  反对              弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

持股5%以上普

通股股东      1,219,859,544100.0000          0  0.0000        0  0.0000

持股1%-5%普通

股股东          122,070,834100.0000          0  0.0000        0  0.0000

持股1%以下普

通股股东          46,564,543  65.359724,460,65934.3339  218,200  0.3064

其中:市值50万

以下普通股股东    30,769,245  89.7858  3,282,159  9.5774  218,200  0.6368

市值50万以上

普通股股东        15,795,298  42.720221,178,50057.2798        0  0.0000

        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                反对                弃权

序号                      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数      比例
                                                                                （%）
1      2018年度董事会  182,324,030  96.6520  4,804,558  2.5469  1,511,000  0.8011
      工作报告

2      2018年度监事会  182,256,630  96.6163  4,871,958  2.5826  1,511,000  0.8011
      工作报告

3      2018年度独立董  182,265,630  96.6210  4,862,958  2.5779  1,511,000  0.8011
      事述职报告

4      2018年度财务决  181,191,930  96.0519  5,931,058  3.1441  1,516,600  0.8040
      算报告及2019年

      度经营计划

5      关于以集中竞价184,917,830  98.0270  3,560,258  1.8873    161,500  0.0857
      交易方式回购股

      份的预案

6      2018年度利润分  163,960,729  86.917424,460,659  12.9668    218,200  0.1158
      配预案

7      2018年年度报告  181,651,430  96.2954  5,658,958  2.9998  1,329,200  0.7048
      及摘要

8      2019年度公司董  181,417,930  96.1717  5,879,058  3.1165  1,342,600  0.7118
      事薪酬预案

9      2019年度公司监  181,247,930  96.0815  5,799,058  3.0741  1,592,600  0.8444
      事薪酬预案

10    关于2019年度向181,515,430  96.2234  5,770,058  3.0587  1,354,100  0.7179
      金融机构申请综

      合授信额度的议

      案


11    关于为控股子公147,028,155  77.941340,273,233  21.3493  1,338,200  0.7094
      司向金融机构申

      请授信额度提供

      担保的议案

12    关于拟注册发行180,973,329  95.9360  6,147,259  3.2587  1,519,000  0.8053
      短期融资券的议

      案

13    关于使用闲置自181,870,330  96.4115  6,612,658  3.5054    156,600  0.0831
      有资金进行结构

      性存款或购买理

      财产品的议案

14    关于公司及控股182,164,029  96.5672  6,088,359  3.2275    387,200  0.2053
      子公司开展金融

      衍生品投资业务

      的议案

15    关于修订《公司章182,170,230  96.5705  5,136,658  2.7230  1,332,700  0.7065
      程》的议案

16    关于公司符合公178,575,889  94.6651  9,892,099  5.2439    171,600  0.0910
      开发行可转换公

      司债券条件的议

      案

17.00  关于公司公开发            -        -          -        -          -      -
      行可转换公司债

      券方案的议案

17.01  发行证券的种类  178,919,089  94.8470  9,542,999  5.0588    177,500  0.0942
17.02  发行规模        178,919,089  94.8470  9,542,999  5.0588    177,500  0.0942
17.03  票面金额和发行178,921,589  94.8483  9,540,499  5.0575    177,500  0.0942
      价格

17.04  债券期限        178,879,189  94.8259  9,582,899  5.0800    177,500  0.0941
17.05  票面利率        178,879,189  94.8259  9,582,899  5.0800    177,500  0.0941
17.06  还本付息的期限178,879,189  94.8259  9,557,899  5.0667    202,500  0.1074
      和方式

17.07  转股期限        178,879,189  94.8259  9,582,899  5.0800    177,500  0.0941
17.08  转股价格的确定178,879,789  94.8262  9,582,299  5.0796    177,500  0.0942
      及其调整

17.09  转股价格向下修178,879,789  94.8262  9,582,299  5.0796    177,500  0.0942
      正条款

17.10  转股股数确定方178,882,289  94.8275  9,579,799  5.0783    177,500  0.0942
      式以及转股时不

      足一股金额的处

      理方法

17.11  赎回条款        178,886,389  94.8297  9,575,699  5.0761    177,500  0.0942
17.12  回售条款        178,886,389  94.8297  9,575,699  5.0761    177,500  0.0942
17.13  转股年度有关股178,883,989  94.8284  9,578,099  5.0774    177,500  0.0942

      利的归属

17.14  发行方式及发行178,907,289  94.8407  9,554,799  5.0651    177,500  0.0942
      对象

17.15  向原股东配售的178,760,289  94.7628  9,701,799  5.1430    177,500  0.0942
      安排

17.16  债券持有人会议178,882,289  94.8275  9,554,799  5.0651    202,500  0.1074
      相关事项

17.17  本次募集资金用178,883,989  94.8284  9,578,099  5.0774    177,500  0.0942
      途

17.18  担保事项        179,054,589  94.9188  9,407,499  4.9870    177,500  0.0942
17.19  募集资金存管    179,067,189  94.9255  9,394,899  4.9803    177,500  0.0942
17.20  本次决议有效期  179,183,389  94.9871  9,278,699  4.9187    177,500  0.0942
18    关于公司公开发178,543,089  94.6477  9,741,699  5.1641    354,800  0.1882
      行可转换公司债

      券预案的议案

19    关于前次募集资180,159,190  95.5044  8,186,698  4.3398    293,700  0.1558
      金使用情况专项

      报告的议案

20    关于公司公开发178,642,689  94.7005  9,694,799  5.1393    302,100  0.1602
      行可转换公司债

      券募集资金使用

      可行性分析报告

      的议案

21    关于公开发行可178,619,189  94.6880  9,718,299  5.1517    302,100  0.1603
      转换公司债券摊

      薄即期回报的风

      险提示与填补措

      施及相关主体承

      诺的议案

22    关于制定公司《可178,694,589  94.7280  9,642,899  5.1118    302,100  0.1602
      转换公司债券持

      有人会议规则》的

      议案

23    关于提请股东大178,694,589  94.7280  9,622,899  5.1012    322,100  0.1708
      会授权董事会全

      权办理本次公开

      发行可转换公司

      债券具体事宜的

      议案

        (四)  关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4和议案7-10、12-14、19均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；议案5、6、11、15、16、17、18、20、21、22、23为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案6，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、不涉及关联股东回避表决的议案。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、王为女士
2、律师见证结论意见：
山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、2018年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所法律意见书；

                                                山鹰国际控股股份公司
                                                      2019年5月6日